证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-047
重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2022年12月9日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（四）本次董事会会议由董事长李向春主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司临时公告2022-048《重庆路桥股份有限公司关于变
更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。
内容详见公司临时公告2022-049《重庆路桥股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司临时公告2022-050《重庆路桥股份有限公司关于召
开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
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