证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-047 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第六十次会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生
主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于同意拆迁火车北站分场的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于全资子公
司拆迁事项的公告》
。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》
。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十日
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