证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2022-061
九阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议，
公司决定于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将会议
的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日上
午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2022年12月26日9:15－15:00期间的任意时间。
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议及同日召开的第五届监事会
第十八次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
提案1-3需以累积投票方式表决，非独立董事、独立董事和非职工代表监事分
别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事、监事候选人简历详见公
司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年12月10日《证券时报》、
《中国证券报》上公告编号为2022-056的《第五届董事会第十九次会议决议公告》
和公告编号为2022-057的《第五届监事会第十八次会议决议公告》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案5需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东大会
且有表决权的股份三分之二以上同意。
根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、现场会议登记方法
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
的时间为准（不接受电话登记）。
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康
安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议各位股东优先选择通过网络投票
的方式参加本次股东大会。鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，现场
参会人员请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的政策规定和要求，敬请
公司股东支持和理解。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
七、备查文件
八、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
特此公告
九阳股份有限公司董事会
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
例如：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
九阳股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：
九阳股份 2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
选举杨宁宁女士为公司第六届董事会非独
立董事
选举韩润女士为公司第六届董事会非独立
董事
选举姜广勇先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举韩世远先生为公司第六届董事会独立
董事
选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立
董事
九阳股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
选举邬爱其先生为公司第六届董事会独立
董事
关于选举第六届监事会非职工代表监事的
议案
选举朱宏韬先生为公司第六届监事会非职
工代表监事
选举朱泽春先生为公司第六届监事会非职
工代表监事
非累积投票提案
特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；
“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择
中打“√”视为废票处理。对于累积投票提案，在打勾对应的方框中填写同意票数。
首页
微信公众号
证券之星APP
