证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-055
中海油能源发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年12月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 12 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 26 日
至 2022 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额
的议案
关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交
易的议案
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》上披露的《第五届董事会第
四次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《第五届监事会第四次会议决议公
告》（公告编号：2022-054）。
应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控
股有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600968 海油发展 2022/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托。
席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户
卡。
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请
注明“参加海油发展 2022 年第一次临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人
身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市东城区东直门外小街 6 号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记时间
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街 6 号
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以
采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式
（未在登记时间完成参会登记的股东将无法接入本次会议，可通过网络投票的方
式参加本次股东大会），以通讯接入方式出席的股东需提供、出示的资料与现场
会议要求一致。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预计金额的议案
司暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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