证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2022-066
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”
）已于 2022 年 12 月 7
日以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2022 年 12 月 8 日下午 19:30 在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司
经审核，监事会认为：本次收购遵守自愿、等价的原则，交易价格公允、合
理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，不会损
害公司股东的合法权益。本次收购事项履行了必要的审计、评估及审议程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告》详细内容见公司指
定 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司对上海新亚中宁新能源有限公司增资是基于长远
发展战略出发及控股子公司未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强控股子公
司盈利能力和综合竞争力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次向控
股子公司增资的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告》详细内容见公司指
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三、审议通过了《关于拟为控股子公司提供反担保的议案》
经审议，监事会认为本次反担保有利于促进公司的正常业务发展，担保风险
处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟为控股子公司提供反担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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