证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-146
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下
简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 12 月 8 日以现场与通讯表决相
结合的方式召开，本次会议应出席持有人 451 人，实际出席持有人 53 人，代表
本持股计划份额 56,479,520 份，占公司本持股计划初始认购份额的 52.05%。
本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决
程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》（以下简称“《2022 年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于设立广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理委员会的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同
意根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划
的日常管理与监督机构，对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权
利。
公司 2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理委员会委员的议案》
选举贾双谊先生、王涛先生、郭瑞先生为本持股计划管理委员会委员，任期
与本持股计划存续期一致。贾双谊先生为公司董事，王涛先生及郭瑞先生为公司
高级管理人员；前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单
位担任职务，且不属于持有公司 5%以上的股东、实际控制人或者与前述主体存
在关联关系。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举贾双谊
先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（三）审议通过《授权广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划相关事宜的顺利实施，同意授权公司 2022
年员工持股计划管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月八日
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