证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-132
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召
开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加非独立董事的议案》。现将
相关情况公告如下：
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经
验和能力，公司拟将董事会人数由六名增加至七名（其中独立董事3名），并同
步修订《公司章程》相关条款。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公
司董事会提名陆浩杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2022年第八次临
时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
陆浩杰先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专
业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表
了同意的独立意见。上述《关于增加非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会
审议通过。
本次新增非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次增加非独立董事的事项将以 2022 年第八次临时股东大会审议通过《关
于拟变更经营范围、增加董事会席位并修订公司章程的议案》相关内容为前提
条件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
附件：非独立董事候选人简历
陆浩杰先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，香港中文大学
会计专业硕士，注册会计师。自 1994 年起担任上海中桥基建（集团）股份有限
公司财务总监，现任上海中桥基建（集团）股份有限公司董事、财务总监；上海
南都集团有限公司副总裁、监事；杭州南都电源有限公司财务总监。同时，担任
上海益都实业有限公司监事；君澜酒店集团有限公司监事；浙江世界贸易中心有
限公司董事；上海天能投资管理有限公司执行董事，广东南都娱乐传媒股份有限
公司董事。现拟任公司第八届董事会董事
截至公告日，陆浩杰先生未直接持有公司股份。同时，陆浩杰先生在公司控
股股东杭州南都电源有限公司担任财务总监，在控股股东上海益都实业有限公司
担任监事，在控股股东上海南都集团有限公司担任副总裁、监事。除此之外，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
《公
司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
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