证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2022-088
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2022 年第二
次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的
规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:40
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
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（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
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二十九次会议审议通过，议案3.00（含子议案）已经公司第七届监事会第二十八
次会议审议通过。独立董事已对议案1.00（含子议案）、议案2.00（含子议案）
发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告
及相关文件。
上述议案采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选非独立董事6人，应
选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
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三、会议登记方法
用科技股份有限公司证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证
券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议
登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附
件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
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联系人：李韵妮
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特医用科技股
份有限公司证券部。
邮编地址：519085
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
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董事会
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附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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个人股东姓名 持股数量
个人股东身份证号码
法人股东名称
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 持股数量
法定代表人身份证号码
股东证券账户卡号 是否委托
股东地址 手机号码
代理人姓名 手机号码
代理人姓名身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上
表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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附件三：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
致：广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东宝莱特医用
科技股份有限公司 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表决
权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，
受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编号
目可以投票
累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
注：委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为
准，每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视
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同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号/营业执照号：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注： 1、法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
年 月 日
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