证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-128
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议于 2022 年 12 月 8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司于 2022 年
会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，
会议审议情况如下：
一、 审议通过了《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
经审议，与会董事认为:公司拟将部分铅炭储能电站进行拆解并回收再利用，
有利于盘活公司固定资产、加快资金回流，满足公司生产经营的需要。同意公司
对部分固定资产暨募投项目相关资产进行处置。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程
的议案》
根据《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及规范性文件，董事会同意公司基于战略定位及发展规划，
结合公司实际治理需要，变更经营范围、增加董事会席位并修订《公司章程》部
分条款。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 上的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加非独立董事的议案》
与会董事同意增加陆浩杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届
满之日止。
本次增加非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年12月26日（星期一）14:00在浙江省杭州市西湖区文二
西路822号公司会议室召开2022年第八次临时股东大会。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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