仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见
仙乐健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《仙乐
健康科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《仙乐健康科技股份有限独
立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（“公司”）
第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
一、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见
公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司现状造成重大
影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的
决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，
符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。
二、关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的独立意见
本次收购方案调整是基于外部市场环境变化，并经公司与交易对方协商一致
确定。公司间接全资子公司 Sirio Healthcare Holdings LLC.收购 Best Formulations
Inc.控股权（“本次交易”）不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章
程和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的规定。
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本次交易符合公司的发展战略需要，有利于公司业务扩展，满足公司长期持
续发展的需要。本次交易作价相关调整系在美国宏观经济环境发生较大变化、消
费品行业整体下行及估值承压的背景下，上市公司综合考量标的公司的技术实力、
战略价值、盈利水平及协同效应的基础上，按照市场化原则与交易对方协商后最
终确定，交易定价方式合理，交易价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中
小股东的利益。
综上，我们同意公司关于收购 Best Formulations Inc.股权方案调整相关事项。
三、关于终止公司间接全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的
独立意见
（1）本次公司终止该项担保是基于公司拟调整收购 Best
经核查，我们认为：
Formulations Inc.股权的方案，并通过自有资金支付本次交易收购对价，符合公司
及全体股东的整体利益；
（2）公司对该议案的审议程序符合《公司法》
《证券法》
等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止担保事项不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司终止间接全资子公司向银行申请并购贷款，并终止公司
为其提供担保的安排。
四、关于终止公司 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银行贷款提供担
保额度的独立意见
经核查，我们认为：
（1）本次公司终止该项担保是基于鉴于公司拟根据收购
Best Formulations Inc.控股权的交易交割后 Best Formulations Inc.的经营情况和运
营 资 金 需 求 另 行 综 合 考 虑 其 融 资 安 排 ；（ 2 ） 截 至 目 前 ， 公 司 尚 未 就 Best
Formulations Inc.的银行融资提供任何担保或达成相关安排；
（3）公司对该议案的
审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
本次终止担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司终止 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银行贷款预
计提供担保额度的安排。
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（以下无正文，接《仙乐健康科技股份有限公司独立董事第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
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（本页为《仙乐健康科技股份有限公司独立董事第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
朱桂龙
胡世明
高 见
二〇二二年十二月八日
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