证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-094
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2022 年 12 月 8 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
《中华人民共和国证券法》
——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议
案》
经审议，监事会认为，终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项是公司
考虑到外部市场环境变化、收购方案优化等原因，结合公司实际情况、发展规划
等诸多因素而做出，终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项不损害公司、
公司股东，特别是中小股东的合法权益，同意终止 2022 年度向特定对象发行 A
股股票事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的议案》
经审议，监事会认为，相较于调整前的收购方案，调整后的收购方案通过
向 Best Formulations Inc.增资，增强了 Best Formulations Inc.的运营能力，同时
在保持公司对收购后的 Best Formulations Inc.的控制权的前提下，降低了收购
股权比例，有利于降低公司的境外投资并购风险，方案调整不损害公司、公司
股东，特别是中小股东的合法权益，同意公司调整收购 Best Formulations Inc.
股权的方案，同意公司及间接全资子公司 Sirio Healthcare Holdings LLC.与卖
方 签 署 《 AMENDMENT NO. 1 TO MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE
AGREEMENT》
（“《股权购买协议之第一修订协议》”）及包括股东协议在内的
其他有关交易文件，同意调整后的收购 Best Formulations Inc.股权的方案，同
意公司进行《股权购买协议》《股权购买协议之第一修订协议》及其他附属协
议项下相关交易。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于收购 Best Formulations 股权方案调整的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于终止公司间接全资子公司向银行申请并购贷款并为
其提供担保的议案》
经审议，监事会认为，鉴于公司拟调整收购 Best Formulations Inc.股权的方
案，并通过自有资金支付本次交易收购对价，公司间接全资子公司 Sirio Healthcare
Holdings LLC.无需再向银行申请并购贷款，公司亦不再需要提供担保，同意终止
间接全资子公司向银行申请并购贷款，并终止公司为其提供担保的安排。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于终止为子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于终止公司 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银
行贷款提供担保额度的议案》
经审议，监事会认为，鉴于公司拟根据收购 Best Formulations Inc.控股权的
交易交割后 Best Formulations Inc.的经营情况和运营资金需求另行综合考虑其融
资安排，同意终止 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银行贷款预计提供担保
额度的安排。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于终止为子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
