证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-093
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 12 月 8 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参加
董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青
先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《仙乐健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议
案》
考虑到外部市场环境变化、收购方案优化等原因，结合公司实际情况、发展
规划等诸多因素，经公司审慎研究，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行 A
股股票事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的议案》
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的议案》，拟收购 Best Formulations Inc.
收购 Best Formulations Inc.股权的方案，同意公司及间接全资子公司 Sirio
Healthcare Holdings LLC.与卖方签署《AMENDMENT NO. 1 TO MEMBERSHIP
INTEREST PURCHASE AGREEMENT》（“《股权购买协议之第一修订协议》”）
及 包 括 股 东 协 议 在 内 的 其 他 有 关 交 易 文 件 ， 同 意 调 整 后 的 收 购 Best
Formulations Inc.股权的方案，同意公司进行《股权购买协议》《股权购买协议
之第一修订协议》及其他附属协议项下相关交易。
同意授权公司董事长及其授权人士就本议案所述事项代表公司签署所有相
关协议、文件并办理相关事宜，包括但不限于本次交易涉及的交易文件的签署及
其必要修改、政府机关审批涉及材料的申报及标的资产交割。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于收购 Best Formulations 股权方案调整的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于终止公司间接全资子公司向银行申请并购贷款并为
其提供担保的议案》
鉴于公司拟调整收购 Best Formulations Inc.股权的方案，并通过自有资金支
付本次交易收购对价，公司间接全资子公司 Sirio Healthcare Holdings LLC.拟不
再向银行申请并购贷款，公司亦不再需要提供担保。截至目前，公司及 Sirio
Healthcare Holdings LLC.尚未就上述并购贷款及担保与银行以及其他相关方达成
任何有效的担保协议或者安排。
基于上述，公司决定终止间接全资子公司向银行申请并购贷款，并终止公司
为其提供担保的安排。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于终止为子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于终止公司 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银
行贷款提供担保额度的议案》
鉴 于 公 司 拟 根 据 收 购 Best Formulations Inc. 控 股 权 的 交 易 交 割 后 Best
Formulations Inc.的经营情况和运营资金需求另行综合考虑其融资安排，公司决定
终止 2022 年度对 Best Formulations Inc.申请银行贷款预计提供担保额度的安排。
截至目前，公司尚未就 Best Formulations Inc.的银行融资提供任何担保或达成相
关安排。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《仙
乐健康科技股份有限公司关于终止为子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
