证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-144
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会
议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资
金投入金额的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币
公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对募集资金拟投入
金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
制造项目（二期）
欧洲生产基地项目
地项目
贷款
合计 258,537.71 228,360.74 117,814.17
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本
次调整无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募集资金
投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-146）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融
机构理财产品或结构性存款，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金
可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同
文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司
第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-147）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成2022年限制性股票计划首次授予限制性股票的登记工作，公
司新增注册资本人民币230.7650万元。同意本次修订《公司章程》如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
份均为人民币普通股。 份均为人民币普通股。
同意授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变
更登记等相关事宜。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理工商变更登
记等事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2022-148）。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
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