证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-081
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日
以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知及相关材料。本
次会议于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事
长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟向 Cordoba 矿业之全资
子公司提供过渡性贷款的公告》。
该议案已通过董事会审议与风险管理委员会审议。
本事项涉及关联交易，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的
独立董事意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
项的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司拟向金融机构申请贷
款及有关担保事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2022
年 12 月 26 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时
股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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