证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-079
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日向全体董事发出了
关于召开 2022 年第十一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议
于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于申请银行综合授信额度的议案
根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、
中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、
中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、
中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、大连银行、北
京银行、中原银行、郑州银行和河南省农信联社等金融机构申请不超
过 260 亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、
开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他
贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资
合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三
年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展
融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司
拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁
业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20 万吨铸管生产线部分设
备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金
额为人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提
供担保的议案
为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，
永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展
融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20 万吨铸管生产线
部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划
融资金额为人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。
公司拟为永通公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同
时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资
租赁业务的议案
为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称
“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与中国外
贸金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷
轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备，计划融资金额为人民币 5 亿
元，融资期限为 3 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议
案
为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，
冷轧公司拟与中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资
租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备，计划融
资金额为人民币 5 亿元，融资期限为 3 年。
公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同
时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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