证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022074
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以电
子邮件方式发出了召开第五届董事会 2022 年第八次会议的通知，会议于 2022 年
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长贾春琳先生主持。会议
的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期
权第一个行权期行权条件达成的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（关联董事唐正军、汤武、王
莎莎对上述议案回避表决）
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留
授予期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022076）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对本事项出具了法律意
见书。
（二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（关联董事唐正军、汤武、王
莎莎对上述议案回避表决）
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2022077）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对本事项出具了法律意
见书。
特此公告。
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