山东博汇纸业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》
的有关规定，我们对山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 8 日召开的 2022 年第九次临时董事会会议审议的相关议案发表如下独立
意见：
一、我们认真审阅了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议
案》，上述交易的交易方为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真
审阅了该等关联交易的相关文件后,于事前认可了该等关联交易,并在参与了董
事会会议对该等关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易
的议案时,其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、
等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常
进行。本次日常关联交易预计内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。同意
提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
二、我们认真审阅了《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》，上述交易
的交易方为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了该等关联
交易的相关文件后,于事前认可了该等关联交易，并在参与了董事会会议对该关
联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，其表决
程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则，
有利于提高子公司闲置资源的利用率，不存在损害中小股东利益的情形。同意提
交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
三、我们认真审阅了《关于 2023 年度期货套期保值计划的议案》的相关文
件，参与董事会会议对该议案的审议表决后认为：公司及子公司开展套期保值业
务是规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对稳定。同时，
公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取
的针对性风险控制措施有效可行，公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符
合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展套期保值业务。
独立董事:
王全弟 郭华平 谢 单
二〇二二年十二月八日
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