时代新材: 独立董事关于第九届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见_股票频道

株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十次（临时）会议相关事项的
独立意见
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十（临时）会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。作为独立董事，我们已
收到公司董事会向我们提交的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》的
相关资料。经我们审阅相关材料并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于个
人独立判断，现根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《株洲时代新材料科技
股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会议的
有关事项发表如下独立意见：
一、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》的独立意见
本次交易是基于彻底解决同业竞争问题，符合公司经营发展的需要。交易价
格以评估价值为定价依据，交易定价公允，不会对公司经营状况和财务产生不利
影响，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联
交易管理制度》的规定；本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表
决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们一致同意《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
公司独立董事：贺守华、凌志雄、张丕杰

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