证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-079
宁波永新光学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长曹其东先生因疫情原因通
讯出席本次会议，本次会议现场由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,121,500 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,121,500 100 0 0 0 0
《公司章程》本次修订了注册资本及股份总数，注册资本由人民币
为 110,477,500 股，其余修订内容在此不作列示。修订后的《公司章程》全文已
于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,024,400 99.8788 97,100 0.1212 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选公司独立董事
的议案》
《关于修订<公司章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及
股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王恺律师、沈萌律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召
集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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