证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-049
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：临 2022-050）。
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》
《第一期
员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临 2022-051）。
业绩目标及奖惩方案之协议>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临 2022-052）。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
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