证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-064
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 12 月 4 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不
会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》；
经审议，监事会认为：为进一步满足公司总体经营战略需要，公司及子公司
拟向银行申请新增总额度不超过 30 亿元人民币的授信。目前公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，上述事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意《关于公司 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》的内容，
并同意将该议案提交至公司 2022 年度第四次临时股东大会进行审议。
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
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