证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-084
安通控股股份有限公司
第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年
第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 11 月 29 日向各位董事
发出。
（二）本次董事会会议于 2022 年 12 月 7 日上午 10 点以现场和通讯相结合
的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。
（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2022 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事台金刚先生回避表决。
《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨
修订<公司章程>的议案》。
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟签订<和解协议>
暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》。
《关于拟签订<和解协议>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
备查文件：
（1）第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议
（2）董事会审计委员会关于新增 2022 年度日常关联交易预计的审核意见
（3）独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
（4）独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
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