涪陵榨菜: 第五届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-09 00:00:00
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证券代码:002507        证券简称:涪陵榨菜              公告编号:2022-040
              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议通知于2022年12月5日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出,会
议于2022年12月8日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召
集和主持,应出席董事(含独立董事)10人,实际出席董事10人,会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
   会议审议通过了以下议案:
   一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选
人的议案》。
   具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及监事调整的公告》(公告编号:
   公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。
   二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司定于 2022 年 12 月 30 日(星
期五)14:00 在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券
报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-043)。
   特此公告。
                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                 董事会

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