证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2022-114
中伟新材料股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于 2022
年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出，会议
应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
募集资金金额的议案》
公司监事会同意关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
公司监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投
入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中
关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》等文件。
费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，
置换金额合计为人民币 1,620,342,702.18 元。
监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，且已经会计师事务所出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》等文件。
借款实施募投项目的议案》
公司监事会同意关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目。
监事会认为：公司本次公司使用募集资金向控股子公司印尼中青新能源有限公司借款以
及向全资子公司贵州中伟贸易有限公司增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效
率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司本次
向募投项目实施主体进行增资及借款事项履行了公司决策的相关程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的公告》等文件。
充流动资金的议案》
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 205,000.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用
效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等文件。
三、备查文件
公司第一届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月九日
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