证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2022-020
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任陶建明先生为
公司副总裁的议案》
经总裁任晓威先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
陶建明先生（简历请见附件）担任公司副总裁，任期与第十届董事会一致。
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董事陶建明先生回避表决。
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：陶建明先生简历
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
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附件：
陶建明先生简历
陶建明，男，1969 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。现任本公
司董事、副总裁，上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司董
事长、总经理兼党总支副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事、总经理、
上海新工联资产经营有限公司董事长。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，
上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上
海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总
经理、党委副书记，上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集
团)有限公司总裁助理。
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