红蜻蜓: 第六届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2022-042
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 8 日以现场
及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列
席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于设立公司律师制度并向浙江省司法厅申请备案的议案》
同意设立公司律师制度并向省司法厅进行备案；指定公司法务部为公司律师
的管理部门；法务部总监徐宁为主要负责人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会

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