证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-078
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 23 日（星期五）召开公司 2022 年第四次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规
划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23
日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月
区 9 栋 B-10 层 1 号会议室。
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（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件
一）；
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员以及董事、监事候选人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）、提案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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非累积投票提
案
（二）其他说明
上述议案已经公司第一届董事会第二十四次临时会议审议、第一届监事会第
十一临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体网站刊登的
公告：《第一届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-074）、
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）、《第一届监事会第十一
次临时会议决议公告》（公告编号：2022-076）、《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-077）。独立董事对议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00 发表了
同意的意见，并同意将该 3 项议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同
日在指定信息披露网站刊登的公告。
上述议案中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 需实行累积投票方式逐项表
决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表
监事。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（一）登记时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层。
（三）登记方式：
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
《深圳
市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会股东登
记表》
（以下简称“股东登记表”）
（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代
理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的《授权委托书》
（详见附件一）。
股凭证、
《股东登记表》
（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还
应出示本人身份证、
《授权委托书》（详见附件一）办理登记。
记表》
（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在 2022 年 12 月 20 日（星期
二）17:00 前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2022 年第四次临时股东
大会”字样。
（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层
（2）联系人姓名：李茂飞
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、
《授权委托书》
（详见附件一）
和《股东登记表》（详见附件二）原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
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（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
（一）《公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》；
（二）《公司第一届监事会第十一次临时会议决议》。
六、附件
（一）附件一：《授权委托书》；
（二）附件二：《股东登记表》；
（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）
出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议 应选人数2人
案》
选举谭国威先生为公司第二届监事会非职工代表 √
监事
选举段仲渊先生为公司第二届监事会非职工代表 √
监事
非累积投
票提案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
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委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
附注：
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附件二：
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序
如下：
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举应人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举应人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举。
二、通过深交所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日），9:15-15:00 期间的任何时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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