证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于
出席会议的董事 9 名，各董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙
先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-140）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司拟签署销售和采购合同暨日常关联
交易的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-141）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
与本议案相关联的董事邵根伙先生已回避表决。
（三）审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》
公司第五届董事会第三十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于授予公司董事长部分权限的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等规定，对董事长进行部分授权，详见《第五届董事会第三十次会
议决议公告》（公告编号：2022-002）。
上述授权将于 2022 年 12 月 31 日到期。为规范公司经营管理，提高决策效
率，进一步明确董事长的审批权限，现继续对董事长进行以下授权：
（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、
租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研
究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超
过 1 亿元，且同类交易事项累计 12 个月内不超过最近一期经审计公司净资产的
（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融
机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过 200 亿元的综合授信额度，
上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币 200 亿
元，综合授信及相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。
以上授权有效期自该议案审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
与本议案相关联的董事邵根伙先生已回避表决。
本议案需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-142）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
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