证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-040
上海宏英智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 12
月 7 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提请召开
司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、会议召开基本情况
华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，会期半
天。
网络投票时间：2022 年 12 月 23 日，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：
即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：
期间的任意时间。
网络投票相结合的方式。
（1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授
权委托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参
加现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会
股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决
权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
上海宏英智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专
门委员会委员的议案
届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、现场参与会议的股东登记办法
（一）登记方式
代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委
托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
（二）会议登记相关事项：
（1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A
区上海宏英智能科技股份有限公司
联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传真：021-5186 2016
邮 箱:smart@smartsh.com
邮政编码：201615
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，
鼓励通过网络投票方式或远程通讯方式参会。确需现场参会的，请务必
确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护
用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进
行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡
均为绿色，且出示 24 小时内核酸阴性证明后方可现场参会，否则不得
现场参会，请予以配合。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十七次临时会议决
议。
特此公告。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
上海宏英智能科技股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称
为“宏英投票”
。
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、
弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
上海宏英智能科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股
份有限公司2021年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议 案、决议等进
行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专
门委员会委员的议案
委托人签名/盖章： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至2022年第一次临时股东大会会议结束止。
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”
“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
附件三：
上海宏英智能科技股份有限公司
姓名 /公司名称：
身份证号码/营业执
照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址：
邮政编码： 是否本人参会：
代理人身份证
代理人姓名：
号码：
注：
之前送达或传真（021-5186 2016）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股
东登记，本次股东大会不接受电话登记。
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