证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2022036
大庆华科股份有限公司
第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临
时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整 2022 年度日常经营
相关关联交易预计金额的公告》
。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临
时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于 2023 年度日常经营相关
关联交易预计的公告》
。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用 42 万元人民币（其中财务
审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。在审议中，独立董事对此议
案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次
临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司 2022 年 12 月 8 日发布在《中国证券 报》和巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
大庆华科股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
