证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-119
绿康生化股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第十九次（临时）会议于 2022 年 12 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独
立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过
了以下议案：
二、董事会会议审议情况
售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
同意公司将全资子公司福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）出
售给合力亚洲投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）、富杰（平潭）投资有限
公司（以下简称“富杰平潭”）、浙江康闽企业管理有限公司（以下简称“浙江
康闽”即北京康闽咨询管理中心（有限合伙）的指定主体），交易价格为 29,600
万元。其中，合力亚洲受让浦潭热能 70%股权、富杰平潭受让浦潭热能 18%股权、
浙江康闽受让浦潭热能 12%股权。并拟据此签订《关于股份转让及资产置出的合
作框架协议之资产置出事项的补充协议（一）》。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，
公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况
关联董事赖潭平、赖久珉、洪鸿铭回避表决。
就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了明确同意的独
立意见。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事事前认可意见及独立意见及《关于出售全资子公司 100%股权暨关
联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 12 月 23 日下午 15:30 召开公司 2022 年第四次临时股东
大会，《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
时）会议相关事项的事前认可意见》；
时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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