证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-086
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2023年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.29亿元（不含税）。本次预计的
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，
未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投
项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公
司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。
因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘
家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年
独 立 董 事 已 发 表 同 意 的 独 立 意 见， 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于募投项目延期的公告》。
案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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