证券代码：603879 证券简称：永悦科技
永悦科技股份有限公司
会议资料
二 0 二二年十二月十六日
目 录
永悦科技股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人
员严格遵守：
一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格
的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席
股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登
记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要
求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司
高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
永悦科技股份有限公司
一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:
现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2022 年 12 月
平台的投票时间为 2022 年 12 月 16 日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创
业园 5 幢会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长陈翔
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：
注：上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
（三）股东和股东代表进行讨论；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）与会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果；
（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
（九）主持人宣布会议结束。
议案一《关于补选非独立董事的议案》
各位股东和股东代表：
公司董事会于近日收到公司非独立董事蒋俊先生的书面辞职报告，其因个人
发展原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，蒋俊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
为保证公司董事会规范运作，经公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公
司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名董雪峰先生（简
历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通
过之日至第三届董事会任期届满之日。若股东大会审议通过董雪峰先生担任公司
董事，公司董事会同意其同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期同董
事任期。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请各位股东和股东代表
认真审议。
永悦科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
董雪峰先生：男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，城市
规划，本科学历。2015-2018 年任悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司院长；2018
年至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事、中园生态发展（苏州）有限公
司董事长、中园景观设计（苏州）有限公司执行董事。
董雪峰先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
议案二《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
各位股东和股东代表：
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象因辞职、公
司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，离职前
需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于蒋俊先生因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授予但尚未解除限售限制性股
票 215,000 股公司股份进行回购注销。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章的相关规定：激
励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事
项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 23 日实施：本次利润分配以方案
实施前的公司总股本 362,314,440 股为基数，每股派发现金红利 0.006 元（含税）。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票
激励计划的回购价格进行了调整，具体如下：
回购价格的调整：
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式 P=3.59-0.006=3.584 元/股。
综上，本次回购的限制性股票的回购数量为 21.50 万股，回购价格为 3.584
元/股。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 21.50
万股，公司总股本将由 362,314,440 股减少至 362,099,440 股。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请各位股东和股东代表
认真审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案三《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
各位股东和股东代表：
公司 2022 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 21.50 万股进
行回购注销。
本次回购完成后公司的股份总数由 362,314,440 股变更为 362,099,440 股，
注册资本由人民币 362,314,440 元变更为 362,099,440 元。最终股份总数及注册
资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
为准。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具
体修订如下：
条款 原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟贰佰 公司注册资本为人民币叁亿陆仟贰佰零
叁拾壹万肆仟肆佰肆拾元。 玖万玖仟肆佰肆拾元。
第十九条 公司股份总数为 362,314,440 股，均为 公司股份总数为 362,099,440 股，均为普
普通股。 通股。
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变，公司董事会将根据股东大会授
权办理相关工商变更事宜。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请各位股东和股东代表
认真审议。
永悦科技股份有限公司董事会
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