证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-052
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于
实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的
议案》
具体内容见公司同日披露于《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、报备文件
《公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日
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