证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2022-041
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）第十届监事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会
监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并
投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司购买资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公
告编号：2022-044）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月六日
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