证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-134
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相
关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2022
年 12 月 6 日召开公司第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开
午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2022 年 12 月 22 日 9:15－2022 年 12 月 22
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2022 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码一栏表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的
子议案数：（6）
《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司
和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
《关于接受浙 商 银 行股份有限公司金融服务和支持的议
案》
《关于确定 2023 年度公司对控股子公司担保及控股子公司
间互保额度的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议
案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交 √作为投票对象的
易实施主体的议案》 子议案数：（2）
《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸货贸易的议
案》
上述议案的具体内容，详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告和相关公告。
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 为
普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议
案 2 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
公司作为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03、1.04 和 1.06 议案 5 回避表决，同
时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书
及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加
盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记。
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：陈莎莎；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）
：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2022 年 月 日——2022 年 月 日
委托日期：2022 年 月 日
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议
案》
《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议
案》
《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材
烃等纸货贸易的议案》
《关于接受浙 商 银 行股份有限公司金融服务
和支持的议案》
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于确定 2023 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的议案》
《关于开展 2023 年度商品套期保值业务的议
案》
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨
关联交易的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度
暨调整关联交易实施主体的议案》
《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸
货贸易的议案》
说明：
；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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