证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2022-040
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）第十届董事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应参会
董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票
表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司购买资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事熊伟、巴根、陈家荣、张永富对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2022-043）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公
告编号：2022-044）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日
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