证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2022-065
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6
日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，决定终止
本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项，并向深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告
如下：
一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
十五次会议，并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审
〔2022〕531号）。
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》
（审核函〔2022〕
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因
公司计划对本次可转债发行方案进行调整，并重新履行相关审议程序，综合
考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素后，经过审慎分析、研究与沟通，
拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，并向深交所申请撤回相关申请文
件。公司后续将结合监管政策、战略规划、业务发展需求和资金需求等因素，择
机重新启动再融资事宜。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于终止
公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，董事会同意公
司向深交所申请撤回本次可转债相关申请文件。
根据2022年10月13日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》，本次终止向不特定对象发行可转债事项并撤回申
请文件无需提交股东大会审议。
公司于2022年12月6日召开第二届监事会第二次会议审议通过《关于终止公
司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。监事会认为，本
次撤回可转债申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次可转债
事项并向深交所撤回相关申请文件。
独立董事认为，鉴于公司计划对本次可转换公司债券发行方案进行调整，结
合资本市场再融资政策、公司发展规划及实施计划等因素，公司拟终止本次向不
特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。该
事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。以上事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并
撤回申请文件。
四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司综合考虑发展规划、资本运作计划等诸多因素，经审慎分析、研究与沟
通，拟对本次发行方案进行调整，并重新履行相关审议程序。公司目前各项业务
经营情况良好，募投项目仍在按计划有序推进中。本次撤回可转债申请文件不会
对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。本次申请撤回可转债申请文件尚需深交所同意，公司将及时
履行相关信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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