证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-087
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于2022年11月25日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本
次会议于2022年12月6日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蔡幼波先生、刘大安先生
和孙凯先生以通讯方式出席会议，董事会秘书朱敦禹先生列席会议。会议由监事
会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
经审议，监事会认为本次修订《公司章程》能进一步完善公司治理体系，符
合国家法律法规的要求，也符合公司自身发展的需求，监事会同意本次修订。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完
善公司治理体系，对公司《监事会议事规则》进行修订。经审议，监事会认为本
次修订符合国家法律法规的要求，也符合公司自身发展的需求，监事会同意本次
修订。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司
用的请求合理。
具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-089）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 8 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金
的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 8 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。
具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-090）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，监事会同意公司向银行申请总额不超过人
民币 1 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务
品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为 12 个
月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审
议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与
银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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