证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-074
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 4 日
以书面、邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 6 日以通讯表决方式召
开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，部分高管列席了会
议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
司60%股权的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司 60%股权的公
告》）
该议案表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。
司股权成功后拟提供担保的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟
提供担保的公告》）
该议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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