证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-055
快意电梯股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知
于 2022 年 12 月 02 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人
员发出，会议于 2022 年 12 月 06 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式
召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以通讯
方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于继续使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较
高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券
投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇
率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度
不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使
用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2022-057）
同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董 事对此 事项 发表了 独立 意见， 详情 请见刊 载于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险
投资额度的议案》。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资
的议案》，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币 2 亿元（含
限内可以循环滚动使用。
为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，
在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用
闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），
使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循
环滚动使用。
《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2022-058）同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董 事对此 事项 发表了 独立 意见， 详情 请见刊 载于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
经认真审议，决定于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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