证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-073
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 4 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 6 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司 60%股权的公告》）
该议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股权成功后拟提供担保的议案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案需提交公司
股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供
担保的公告》）
该议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员会成员的议案》；
董事会推选郭家骅先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会薪酬与考核委员会调整为由张跃先生、郭家骅先生、朱正洪
先生组成，张跃先生任主任委员，同时郭家骅先生不再担任第九届董事
会战略委员会委员。
董事会战略委员会调整为由钱刚先生、黄国耀先生、李国忠先生、
王文金先生组成，钱刚先生任主任委员。
该议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2022 年第五次临
时股东大会将于 2022 年 12 月 22 日召开。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告。
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