证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-044
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
作出决议，定于 2022 年 12 月 22 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
为：2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（八）会议出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
上述议案 1、2、3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的
表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十八次会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 6 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进
行披露的相关公告。
四、会议登记方法
（一）登记方式
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证
明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负
责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）
身份证复印件和本人身份证办理登记。
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2022 年 12 月 21 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。采
用信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真到
公司。
（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：
样）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见（本次会议不设总议案）。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席
广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人
可以按自己的意愿投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
应选人数
应选人数
注：1、对于非累计投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多
项授权指示。
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。。
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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