证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-047
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
名投票和通讯方式进行表决。
事会。
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名与考核委员会资格
审查，公司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、陈家潮先生、刘子庚先生、
李光勇先生、曾美容女士、柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）详见同日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
（二）、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名与考核委员会资格
审查，公司董事会经认真审议，同意提名杨大贺先生、邵明先生、徐军辉先生为
公司第十一届独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）详见同日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
（三）、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2022 年 12 月
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关议案的独立意见》；
特此公告。
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