证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-064
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第十九次会议
于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 1
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。参加会议的董
事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案
修订稿)》及其摘要的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决,9
名非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中百
控股集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关
文件的修订说明公告》(公告编号:2022-065)《中百控股集团股份有限公司
关独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办
法(修订稿)》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决,9
名非关联董事进行了表决。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法(修订
稿)》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独立意见,
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法(修订稿)》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决,9
名非关联董事进行了表决。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿)》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独
立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-066)详见同日巨潮网公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会