证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-064
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 1
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董
事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9
名非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百
控股集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关
文件的修订说明公告》（公告编号：2022-065）《中百控股集团股份有限公司
关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办
法（修订稿）》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9
名非关联董事进行了表决。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订
稿）》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独立意见，
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9
名非关联董事进行了表决。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独
立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-066）详见同日巨潮网公告。
特此公告。
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