证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-102
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第十三次会议于2022年12月2日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议通知于2022年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议
应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人
列席会议。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险
处置预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续
评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。
（三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的
议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。
独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2018 年非公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，本次结余募集资金永久补充流动资金
的数额未超过该次募集资金金额 10%以上，故此事项无需提交公司股
东大会审议。
（六）审议通过《截至 2022 年 11 月 16 日前次募集资金使用情
况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会计师事务所出具了鉴证报告。
（七）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期
行权条件成就的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，表决时进行
了回避。
公司独立董事发表了独立意见。
律师事务所出具了法律意见书。
（八）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
以上议案内容详见2022年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的事前认可和独立意见；
（三）保荐机构的核查意见；
（四）会计师事务所的鉴证报告；
（五）律师事务所的法律意见书。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
