股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-063
新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2022
年 11 月 8 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及本公司
网站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》
（编号：2022-061）。截至本次临时股东大
会召开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大
会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份总数
的二分之一以上，根据《公司章程》第 8.15 条规定，公司以本提示
性公告再次将本次股东大会相关事项通知股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体
内容如下：
一、召开会议的基本情况
第八届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 23 日上午
结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网
络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2022 年 12 月 16 日（星期五）
，凡持有本
公司 A 股股票，且于 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并
于 2022 年 11 月 22 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权
参加公司本次股东大会；2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 23 日（包
括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额
度的议案》
上述议案中，第 1.00-3.00 项议案为公司第八届董事会第二次会
议审议通过，第 4.00 项及 5.00 项议案为第八届董事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 10 月
香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的相关
公告。
第 1.00 项及 2.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股
东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 3.00 项议案关联股东武钢需回避表决，且不可接受其他股东
委托进行投票。
第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东中国三峡新能源（集
团）股份有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
第 5.00 项议案仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
交通等费用自理。
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
新疆金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 12 月 23 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入
股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议
案》
《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股）
预计额度的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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