证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-085
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提示 ：
一 、 会议召开和出 席情况
（1）现场会议于 2022 年 12 月 5 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
深 圳 市 南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
公司章程的规定。
份 724,626,033 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 39.9006%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决权的股份数为
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表有表决
权的股份数为 9,935,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
（3）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的
股份数为 9,935,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3711%。
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二 、 议案审议表决 情况
本 次 会 议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 6 名非独立董事候选人进行投票选
举：
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：陈清州先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
表决结果：同意 724,524,176 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,833,292 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：蒋叶林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,833,292 票。
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：孙鹏飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
表决结果：同意 724,524,175 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,833,291 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：于平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,833,291 票。
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：彭剑锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：康继亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举：
表决结果：同意 724,623,483 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,932,599 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：孔英先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,599 票。
表决结果：同意 724,623,083 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,932,199 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：张学斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,199 票。
表决结果：同意 724,623,084 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,932,200 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：李强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,200 票。
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 2 名股东代表监事候选人进行投票
选举：
表决结果：同意 724,559,483 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,868,599 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：罗俊平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,868,599 票。
表决结果：同意 724,623,084 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投 票 9,932,200 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果：谌军波先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,200 票。
三 、律师出具的法 律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国
浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会 之 法 律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四 、 备查文件
时 股 东 大会之法律意见书。
特此公告。
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