证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-085
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提示 :
一 、 会议召开和出 席情况
(1)现场会议于 2022 年 12 月 5 日 14:30 开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
深 圳 市 南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
公司章程的规定。
份 724,626,033 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 39.9006%,其中:
(1)现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人,代表有表决权的股份数为
(2)通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表有表决
权的股份数为 9,935,149 股,占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
(3)参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权的
股份数为 9,935,149 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3711%。
出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二 、 议案审议表决 情况
本 次 会 议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:
本议案使用累积投票制进行表决,对以下 6 名非独立董事候选人进行投票选
举:
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:陈清州先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,849,991 票。
表决结果:同意 724,524,176 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,833,292 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:蒋叶林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,833,292 票。
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:孙鹏飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,849,991 票。
表决结果:同意 724,524,175 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,833,291 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:于平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,833,291 票。
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:彭剑锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,849,991 票。
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:康继亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,849,991 票。
本议案使用累积投票制进行表决,对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举:
表决结果:同意 724,623,483 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,932,599 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:孔英先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,599 票。
表决结果:同意 724,623,083 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,932,199 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:张学斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,199 票。
表决结果:同意 724,623,084 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,932,200 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:李强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,200 票。
本议案使用累积投票制进行表决,对以下 2 名股东代表监事候选人进行投票
选举:
表决结果:同意 724,559,483 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,868,599 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:罗俊平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,868,599 票。
表决结果:同意 724,623,084 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络
投 票 9,932,200 票同意),超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表 决 结 果:谌军波先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,200 票。
三 、律师出具的法 律意见
国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并
出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国
浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会 之 法 律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四 、 备查文件
时 股 东 大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会