股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-066
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”
）监事会及全体监事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、监事会会议召开情况
召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席 3 人，实出席 3
人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司与华宝投资有限公司《产融合作框架协
议》的议案
会议认为：该议案符合公司发展战略，有利于优化资产、负债结
构，提升金融服务竞争力。审议程序合法合规，未发现损害公司及股
东利益行为。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于马钢集团财务有限公司与欧冶链金再生资源
有限公司（以下简称欧冶链金）
《金融服务协议》的议案
会议认为：该议案符合公司营运需要，协议符合市场商业原则 ，
审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过公司关于转让安徽马钢和菱实业有限公司（以下
简称和菱实业）股权的议案
会议认为：公司转让持有的和菱实业 71%股权，有利于优化存量
资产，回流资金支持马钢钢铁主业建设，实现资产价值最大化。审议
程序合法合规，未发现损害公司及股东利益行为。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案
会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股
票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文
件以及《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购数量、回购价格调整的
程序符合相关的规定。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次的回购注销限制性
股票事项。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
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