证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2022-104
贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2022
年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 3 日分别以专人、
电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
下简称“米程莱”）、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）
与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签署了《资
产转让协议》，米程莱、金鹤农业拟以人民币 37,300 万元（含税）现金收购和
美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权。本次交易为关联交易，
不构成重大资产重组。监事会认为：本次关联交易事项有利于公司解决与控股股
东、实际控制人潜在的同业竞争，符合公司经营发展需要，交易定价公允，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次全资子公司购
买资产暨关联交易的事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
公司对 2023 年度金鹤农业与关联方和美泰富发生的日常关联交易金额进行了合
理预计。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
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